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El derecho fiscal regula las contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos) y la relación entre el Estado y los contribuyentes. Es una materia concurrente: coexisten impuestos federales (ISR, IVA, IEPS), estatales (nómina) y municipales (predial), cada uno con su marco legal y su autoridad recaudadora.

Los fiscalistas atienden auditorías y facultades de comprobación del SAT (visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y electrónicas), la impugnación de créditos fiscales, la defensa contra el Procedimiento Administrativo de Ejecución (embargos), la cancelación o restricción de sellos digitales que impide facturar, la inclusión en las listas del artículo 69-B por operaciones simuladas (EFOS y EDOS), las devoluciones y compensaciones, y la planeación fiscal legítima.

Los medios de defensa característicos son el recurso de revocación ante el propio SAT, el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, finalmente, el amparo. La materia fiscal es una de las que más amparos genera, sobre todo contra leyes tributarias que se estiman inconstitucionales por violar los principios de proporcionalidad y equidad del artículo 31, fracción IV.

Es una materia especialmente relevante para extranjeros y empresas con operaciones transfronterizas: residencia fiscal, tratados para evitar la doble tributación, precios de transferencia y retenciones a residentes en el extranjero. Un error en el cumplimiento puede derivar en multas, recargos, actualización y hasta responsabilidad penal por defraudación fiscal.

규제하는 법률 세금법

• Código Fiscal de la Federación
• Ley del Impuesto sobre la Renta
• Ley del Impuesto al Valor Agregado
• Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
• Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
• Códigos y leyes de hacienda de cada entidad y municipio
• Ley de Amparo

프로세스 및 시간

감사 전에, 당국은 검사 권한을 행사하고, 부정행위를 발견하는 경우, 세금 신용을 결정합니다. 취소 항소를 제출하거나 TFJA (즉각 또는 일반 방법으로 될 수 있습니다)에 무효 판결에 참여하는 30 일 근무일이 있습니다. 무효 판결은 일반적으로 1-2 년 동안 지속됩니다. 판결에 대해 암파로 행동합니다. 디지털 인쇄 제한은 매우 짧은 기간 동안 날에 행동을 요구하는 명확한 절차가 있습니다.

일반적으로 요청되는 서류

• Oficios y actas de la autoridad fiscal (orden de visita, resolución)
• Declaraciones anuales y provisionales
• Contabilidad electrónica y papeles de trabajo
• Comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos y recibidos
• Estados de cuenta bancarios
• Registro Federal de Contribuyentes y opinión de cumplimiento
• Contratos que respalden las operaciones

얼마나 드나요?

수수료는 계속적인 조언에 대해 계획 중인 프로젝트 또는 소송 중인 사안에 대해 동등하게 합의되며, 때로는 저장되거나 취소된 신용 금액에 대한 구성 요소가 있습니다. 세금 법률에 대한 보호는 일반적으로 사건별로 부과됩니다. 존재하지 않는 거래에 대한 청구에 기반한 '세금을 면제' 계획을 경계하십시오. 이는 범죄이며 69-B 조항을 촉발시킵니다.

언제 이 변호사가 필요합니까?

SAT가 감사 또는 세금 크레딧을 통지하거나, 디지털 스탬프를 제한하거나, 69-B 목록에 올라가거나, 거부된 양도소득세 잔액을 회수하려는 경우, 또는 국제 사업 또는 운영의 세금 부담을 법적으로 계획하기 위해 세무사가 필요합니다. 일반적인 회계 준수를 위해 회계사가 충분하지만 분쟁이나 소송이 발생하면 변호사가 필요합니다.

고용 시 경고 신호

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